为更好预防和遏制洗钱及恐怖融资活动,规范金融机构的客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》
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